3.1 委托費用

用戶在完成充電時，支付的費用包括充電電費和充電服務費信息科技有限公司。用戶充電電費=用戶實際充電度數*供電單位規定的單價（具體根據運營平臺記載的用電度數及單價計算）。

充電站運營的收益：用戶支付的費用扣除充電電費后的充電服務費信息科技有限公司。

充電站運營的成本：充電優惠活動（包括但不限于充電站充電業務中的充值優惠、優惠券、贈送金額等優惠金額等）信息科技有限公司。

3.2委托服務費用計算方式

充電站利潤=充電站運營的收益－充電站運營的成本信息科技有限公司。

甲方享有充電站利潤的75%、乙方享有充電站利潤的25%作為服務費信息科技有限公司。

服務期間，甲方充電場站運營所產生的充電電費和服務費預計不超過1,000萬元，乙方受托完成的服務費金額預計不超過250萬元，最終以實際發生的金額為準信息科技有限公司。

第四條 充電站費用的結算

4.1 按月結算信息科技有限公司。委托期間，甲乙雙方應在每月15日內對甲方上個自然月度應得的服務費（即上個自然月度全部服務費的75%）以及充電費用（即上個自然月度用戶支付的全部電費）進行結算。

4.2 雙方確認對賬信息信息科技有限公司，金額無誤后，根據甲方使用的運營平臺（甲方可以免費使用乙方所屬運營平臺或其他第三方運營平臺），按照如下方式支付服務費：

（1）使用乙方運營平臺：每個對賬周期確認金額后，乙方將雙方確認的全部服務費（包括服務費和用戶充電電費）在扣除乙方應當收取的服務費（即充電站利潤的25%）后結算至甲方指定銀行賬戶信息科技有限公司。如后續充電平臺系統可實現實時分賬，則甲方有權自行根據需求對支付系統中賬戶的資金進行提現操作，相應提現手續費由甲方自行承擔，手續費以第三方支付平臺收取為準。

（2）使用第三方運營平臺：每個對賬周期確認金額后，甲方將雙方確認的充電站利潤的25%支付至乙方指定銀行賬戶信息科技有限公司。

4.3 收入確認與開票

充電站委托運營期間，如甲方使用乙方充電平臺，則乙方負責對受托充電站內充電客戶進行開票，如甲方使用第三方充電平臺，則由甲方與第三方協商對充電客戶開票事宜，乙方配合甲方完成以上事項信息科技有限公司。

第五條 雙方權利與義務

5.1 甲方保證委托充電站及設備設施符合國家標準、相關行業標準要求，不存在危及人身、財產安全的不合理危險信息科技有限公司。委托運營期間充電站所有設備、場地及配套設施的維修、主要配件的更換和升級，由甲方承擔相應費用。

5.2 甲方根據乙方提供的充電場站方案，確定充電場站的服務費信息科技有限公司。

展開

5.3 充電站產生的建設等補貼歸甲方單獨所有信息科技有限公司。

5.4 委托期間，甲方應對委托運營的充電站的安全運營進行投保并承擔費用信息科技有限公司。

5.5 若因原因、政策調整或其他不可抗力導致雙方無法繼續履行本合同，本合同自動終止且互不承擔責任信息科技有限公司。若因此獲得補償的，相關補償費用均歸甲方所有。

5.6 甲方有權要求對委托運營的充電站總收益、總成本、凈收益進行審計，審計費用由甲方承擔，但是如果審計發現乙方提供的結算報表列明的上述各項金額與實際金額存在誤差超過5%，則乙方除了需要補足差額之外，還應當承擔上述審計費用信息科技有限公司。

5.7 乙方應充分發揮其優質的充電站運營經驗，負責對充電站進行運營運維信息科技有限公司。主要包括：充電站的場站日常運營、線上及線下活動推廣、信息平臺、充電客戶服務管理和充電站的運行維護。

5.8 委托期間，甲方可以免費使用乙方所屬的惠知電充電平臺（包括但不限充電APP、充電微信小程序等）對外運營充電站，實現充電計量、停車、支付等功能信息科技有限公司。

5.9 委托運營期間，如甲方使用乙方所屬的惠知電充電平臺的，與充電站業務相關的所有用戶信息及其他相關資料的所有權屬乙方所有，用戶個人信息的存蓄方是乙方信息科技有限公司。為實現本合同目的，甲方有權審閱、提取通過乙方充電平臺形成的有關甲方充電場站的充電數據、充電訂單、交易流水、記錄等相關資料。

除實現本合同目的和經乙方書面同意外，甲方不得對歸屬乙方的運營數據進行包括不限于整合、編輯、匯編后等以任何形式對外公開、使用或盈利，更不得非法使用，如甲方由此獲得益，則獲得的所有收益均歸屬乙方，如因此導致乙方損失，由甲方乙方全部實際損失信息科技有限公司。

5.10 在委托運營期間，如甲方使用任何運營平臺，乙方作為平臺運營受托方，有義務協助將甲方的充電站通過甲方平臺對接到第三方平臺實行互聯互通，并由乙方承擔對接至第三方互聯互通的成本費用信息科技有限公司。

5.11 委托期間，乙方按照甲方授權使用場地信息科技有限公司。

第六條 禁止轉包、分包

委托期間，未經甲方書面授權或是書面同意，不得將委托運營場站事宜，轉包、分包給他人，否則場站運營的所有收益均歸甲方所有，由此導致的損失，由乙方信息科技有限公司。

第七條 用戶糾紛處理

甲乙雙方建立用戶糾紛解決機制，由乙方提供充電售后服務，負責處理用戶的，甲方應當及時配合處理用戶的和糾紛信息科技有限公司。

第八條 充電站轉讓

如甲方需對委托的充電站進行出租，出售時，甲方應及時告知乙方相關事宜，后期結算、后續運營合作、運維合作等具體細節雙方可另行協商，如協商不成，甲方有權單方解除合同信息科技有限公司。

第九條 合同的解除、終止

在以下情況下信息科技有限公司，甲方可以書面形式提出終止合同，本合同在乙方收到甲方書面終止合同通知書之日終止：

9.1 甲方對充電場站經營模式變化，需對甲乙雙方現有運營合作模式進行調整（包括不限于充電場站數量及范圍等的變化）時或是甲方轉讓（包括不限于出租或是出售）充電場站，甲乙雙方應進行協商，如不能達成一致意見，甲方有權單方面終止本合同，但甲方應提前一個月通知乙方解除并與乙方據實進行結算信息科技有限公司。

9.2 甲方有權對乙方提供的運營服務進行考核，考核方式為：甲方將定期對乙方提供的服務進行考核，對甲方提出的整改意見，乙方應積極改進，并提供書面整改的報告，如乙方未按甲方要求整改，甲方有權解除合同信息科技有限公司。

9.3 在以下情況的信息科技有限公司，經任一方可以書面形式提出終止合同，本合同可在對方收到書面終止合同通知書之日終止：

（1）合同委托期限屆滿；

（2）合同一方進入破產流程或清算流程信息科技有限公司，另一方提出終止本合同；

（3）合同一方發生資不抵債或其他嚴重影響本合同正常履行的情況時信息科技有限公司，另一方提出終止本合同的；

（4）被國家和/或要求停止運營的；

（5）法律規定和雙方約定的其他情形信息科技有限公司。

合同的提前終止或解除，不影響合同雙方于合同終止前已產生的權利和義務，任何一方在本合同下的違約責任在本合同終止或解除后依然有效信息科技有限公司。

第十條 違約責任

10.1 雙方同意并確認，如任何一方（以下稱“違約方”）違反本合同項下所作的任何一項約定、任何承諾和保證，或未履行本合同的任何一項義務，致使其他方承擔任何費用、責任或遭受任何實際損失，違約方應就上述任何費用、責任或損失（包括但不限于因違約而產生的直接損失、損失的利息以及守約方為此進行仲裁、訴訟而產生的仲裁費、訴訟費、律師費等），向守約方進行全額，守約方有權單方面解除本合同，并要求違約方按本合同第十一條約定承擔違約責任信息科技有限公司。

10.2 甲方根據合同約定，通知合同終止或解除后，乙方應當按照甲方限定的時間完成充電站的全部移交，移交內容包括充電站場地的移交交付、收費系統平臺的切換、運營數據的對賬和轉移、收入成本和利潤的對賬結算等信息科技有限公司。乙方逾期未完成移交的，每逾期一天，乙方按照每日1,000元/每個站的金額計算向甲方承擔的違約金；且甲方有權直接接管切斷運營平臺系統，所產生的相關費用由乙方承擔。

第十一條 其信息科技有限公司他

11.1 本合同可根據雙方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與本合同具有相同法律效力信息科技有限公司。

11.2 本合同自甲乙雙方的法定人或其授權在本合同上簽字并蓋章之日起生效信息科技有限公司。

11.3 本合同壹式肆份，雙方當事人各執貳份，具有相同法律效力信息科技有限公司。

五、交易目的、對上市公司的影響以及風險提示

（一）交易目的、對上市公司的影響

本次子公司接受關聯方委托，為其指定的充電站提供運營、運維、客戶引流等服務符合公司主營業務戰略布局，有利于開拓和鞏固公司充電場站在西南地區的市場，有效支撐公司主營業務的發展，能夠滿足公司日常生產經營所需，不存在損害公司及全體股東利益的情形信息科技有限公司。如上述交易事項順利實施，將對公司的財務狀況產生積極影響。

（二）風險提示

本事項可能存在內外部條件發生變化、或不可抗力因素隨機發生的影響，且交易的具體實施金額、實施過程存在不確定性，公司將持續關注本次關聯交易的進展，并將嚴格按照相關法律法規及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險信息科技有限公司。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

本年年初至本公告披露日，公司及子公司與連盛同輝及其關聯方發生的各類關聯交易的總金額為41,929.22萬元（公司有權機構已審議批準的交易金額）信息科技有限公司。其中：接受關聯方擔保及擔保額度預計事項19,360萬元，接受關聯方財務資助展期事項19,000萬元，年度日常關聯交易額度預計事項3,000萬元，日常關聯交易事項555.82萬元，其他交易事項13.40萬元。

七、獨立過半數同意意見

2025年4月23日，公司全體獨立召開獨立專門會議，本次會議由過半數獨立共同推舉的羅楠女士召集和主持信息科技有限公司。本次會議應參加表決獨立2人，實際參與表決獨立2人，最終以2票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于全資子公司簽訂運營委托合同暨關聯交易的議案》。獨立對本事項發表的審核意見如下：

經審核，針對本次關聯交易事項，我們對關聯方的基本情況以及運營委托合同的詳細資料進行了事先審閱，本次子公司接受關聯方委托，為其指定的充電站提供運營、運維、客戶引流等服務符合公司主營業務戰略布局，有利于開拓和鞏固公司充電場站在西南地區的市場，有效滿足公司的日常經營和業務發展需要信息科技有限公司。經核查交易對方的財務指標及經營情況分析，其具備較強的履約能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次關聯交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

綜上，我們一致同意將本次關聯交易事項提交公司第八屆會第十次會議審議，會審議該關聯交易事項時，關聯應當回避表決信息科技有限公司。

八、監事會意見

經審核，監事會認為：本次公司接受關聯方委托，為其指定的充電站提供運營、運維、客戶引流等服務符合公司主營業務戰略布局，有利于開拓和鞏固公司充電場站在西南地區的市場，有效滿足公司的日常經營和業務發展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形信息科技有限公司。如本次交易事項順利實施，將對公司的財務狀況產生積極影響。本次關聯交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

九、備查文件

1.獨立專門會議2025年第三次會議決議；

2.第八屆會第十次會議決議；

3.第八屆監事會第九次會議決議；

4.深交所要求的其他文件信息科技有限公司。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

會

二〇二五年四月二十九日

證券代碼：002168 證券簡稱：ST惠程 公告編號：2025-031

重慶惠程信息科技股份有限公司

關于2024年度計提信用減值損失、資產減值損失及確認其信息科技有限公司他權益工具投資公允價值變動損失的公告

本公司及會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。

一、計提信用減值損失和資產減值損失的情況概述

（一）本次計提信用減值損失和資產減值損失的原因

為真實、公允、準確地反映截至2024年12月31日的資產和財務狀況，重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《企業會計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》以及相關會計政策的規定，對合并報表范圍內截至2024年末的各類資產進行全面清查，并進行充分的評估和分析信息科技有限公司。經資產減值測試，公司認為部分資產存在一定的減值跡象，基于謹慎性原則，公司對存在減值跡象的相關資產計提信用減值損失和資產減值損失。

（二）本次計提信用減值損失和資產減值損失的資產范圍和總金額

公司及下屬子公司對2024年末存在可能發生減值跡象的資產進行全面清查和減值測試后信息科技有限公司，2024年度信用和資產減值損失金額合計1,587.37萬元，具體情況如下：

單位：元

（三）本次計提減值損失的確認標準及計提方法

1.預期信用損失

（1）預期信用損失的范圍

公司以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金產（含應收款項，包括應收票據和應收賬款）、合同資產、應收款項、租賃應收款、其他應收款進行減值會計處理并確認壞賬準備信息科技有限公司。

（2）預期信用損失的確定方法

預期信用損失的一般方法是指，本公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認后是否顯著增加，將金融工具發生信用減值的過程分為三個階段，對于不同階段的金融工具減值采用不同的會計處理方法：①第一階段，金融工具的信用風險自初始確認后未顯著增加的，本公司按照該金融工具未來12個月的預期信用損失計量損失準備，并按照其賬面余額（即未扣除減值準備）和實際利率計算利息收入；②第二階段，金融工具的信用風險自初始確認后已顯著增加但未發生信用減值的，本公司按照該金融工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，并按照其賬面余額和實際利率計算利息收入；③第三階段，初始確認后發生信用減值的，本公司按照該金融工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，并按照其攤余成本（賬面余額減已計提減值準備）和實際利率計算利息收入信息科技有限公司。

預期信用損失的簡化方法，即始終按相當于整個存續期預期信用損失的金額計量損失準備信息科技有限公司。

（3）預期信用損失的會計處理方法

為反映金融工具的信用風險自初始確認后的變化，公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益，并根據金融工具的種類，抵減該金產在資產負債表中列示的賬面價值或計入預計負債（承諾或財務擔保合同）信息科技有限公司。

（4）應收款項、租賃應收款計量壞賬準備的方法

①不包含重大成分的應收款項信息科技有限公司。

對于由《企業會計準則第14號一一收入》規范的交易形成的不含重大成分的應收款項，公司采用簡化方法，即始終按整個存續期預期信用損失計量損失準備信息科技有限公司。

A.按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據

公司根據信用風險特征將應收票據、應收賬款、劃分為若干組合信息科技有限公司，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

應收賬款及合同資產按照信用風險特征組合：

對于劃分為組合的應收賬款，參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失信息科技有限公司。

B.應收賬款-信用風險特征組合的賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表

C.按照單項計提壞賬準備的判斷標準

本公司對客戶已破產、財務發生重大困難、無業務合作且無法取得聯系等預計收回可能性極低的應收款項單項認定，全額計提壞賬準備信息科技有限公司。

②包含重大成分的應收款項和租賃應收款信息科技有限公司。

對于包含重大成分的應收款項和租賃應收款，按照一般方法，即“三階段”模型計量損失準備信息科技有限公司。信用風險特征組合、基于賬齡確認信用風險特征組合的賬齡計算方法和單項計提的判斷標準同不含成分的認定標準一致。

（5）其信息科技有限公司他金產計量損失準備的方法

對于除上述以外的金產，如：債權投資、其他債權投資、其他應收款、除租賃應收款以外的長期應收款等，按照一般方法，即“三階段”模型計量損失準備信息科技有限公司。公司在計量金融工具發生信用減值時，評估信用風險是否顯著增加考慮了以下因素：

公司根據款項性質將其他應收款劃分為若干信用風險特征組合信息科技有限公司，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

2.存貨跌價損失

資產負債表日，存貨（除了發出商品）按照成本與可凈值孰低計量，當期可凈值低于成本時，提取存貨跌價準備，計入當期損益信息科技有限公司。以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。

在確定存貨的可凈值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日后事項的影響信息科技有限公司。

3.固定資產減值損失

公司固定資產主要分為：房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、電子及其他設備、模具等，折舊方法采用年限平均法信息科技有限公司。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計凈殘值。年度終了，對固定資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外，所有固定資產均計提折舊。

4.長期資產減值

長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、在建工程、使用權資產、無形資產等長期資產于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試信息科技有限公司。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備并計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者信息科技有限公司。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試信息科技有限公司。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合并的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，以后期間不予轉回價值得以恢復的部分信息科技有限公司。

二、確認其信息科技有限公司他權益工具投資公允價值變動損失的情況概述

（一）本次確認其信息科技有限公司他權益工具投資公允價值變動損失的范圍及金額

鑒于公司對外投資的股權資產、項目資產經營情況不及預期信息科技有限公司，公司根據企業會計準則及相關會計政策的規定，并結合實際經營情況，確認公允價值變動損失合計2,324.61萬元，具體如下：

單位：元

（二）金融工具的公允價值的確認方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場，采用估值技術確定其公允價值信息科技有限公司。在有限情況下，如果用以確定公允價值的近期信息不足，或者公允價值的可能估計金額分布范圍很廣，而成本了該范圍內對公允價值的最佳估計的，該成本可其在該分布范圍內對公允價值的恰當估計。本公司利用初始確認日后可獲得的關于被投資方業績和經營的所有信息，判斷成本能否公允價值。

三、本次計提減值損失以及確認其信息科技有限公司他權益工具投資公允價值變動損失的合理性說明以及對公司的影響

經公司聘請的大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2024年度公司計提信用減值損失、資產減值損失金額合計1,587.37萬元，確認其他權益工具投資公允價值變動損失合計2,324.61萬元，導致公司2024年度合并層面歸屬于上市公司的凈利潤減少1,286.90萬元，歸屬于上市公司所有者權益減少3,611.51萬元信息科技有限公司。

公司本次計提減值損失以及確認其他權益工具投資公允價值變動損失事項符合《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定，計提減值損失和確認其他權益工具投資公允價值變動損失的依據充分，體現了謹慎性原則，具備合理性，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司資產價值和財務狀況，不存在損害公司和全體股東利益的情形信息科技有限公司。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

會

二〇二五年四月二十九日

證券代碼：002168 證券簡稱：ST惠程 公告編號：2025－030

關于會計政策變更的公告

本公司及會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年4月25日召開的第八屆會第十次會議審議通過《關于會計政策變更的議案》信息科技有限公司，現將具體情況公告如下:

一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因

2024年12月，發布《關于印發〈企業會計準則解釋第18號〉的通知》(財會〔2024〕24號)，規定對于不屬于單項履約義務的保證類質量保證，企業應當按照《企業會計準則第13號--或有事項》（財會〔2006〕3號）規定進行會計處理信息科技有限公司。在對因上述保證類質量保證產生的預計負債進行會計核算時，企業應當根據《企業會計準則第13號一一或有事項》有關規定，按確定的預計負債金額，借記“主營業務成本”、“其他業務成本”等科目，貸記“預計負債”科目，并相應在利潤表中的“營業成本”和資產負債表中的“其他流動負債”、“一年內到期的非流動負債”、“預計負債”等項目列示。該解釋自印發之日起施行，允許企業自發布年度提前執行。

（二）本次變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行頒布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定信息科技有限公司。

（三）本次變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行《企業會計準則解釋第18號》的相關規定信息科技有限公司。除上述變更外，其他未變更部分仍按照前期頒布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）變更審議程序

2025年4月14日，公司召開第八屆會審計會2025年第二次會議審議通過《關于會計政策變更的議案》，并同意提交至公司會審議信息科技有限公司。

2025年4月25日，公司召開第八屆會第十次會議審議通過上述議案，本次會計政策變更事項無需提交公司股東會審議信息科技有限公司。

二、會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據頒布的《企業會計準則解釋第18號》相關規定和要求進行的合理變更，執行變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定及公司實際情況信息科技有限公司。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

三、備查文件

1.第八屆會審計會2025年第二次會議決議；

2.第八屆會第十次會議決議信息科技有限公司。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

會

二〇二五年四月二十九日

證券代碼：002168 證券簡稱：ST惠程 公告編號：2025－029

重慶惠程信息科技股份有限公司

關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分的公告

本公司及會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月25日召開第八屆會第十次會議、第八屆監事會第八次會議，審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分的議案》，該議案尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。現將具體情況公告如下：

一、情況概述

經公司聘請的大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2024年12月31日，公司合并資產負債表中未分配利潤為-124,886.85萬元，實收股本為78,416.34萬元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額三分信息科技有限公司。根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關規定，本事項尚需提交至公司股東會審議。

二、虧損的主要原因

1.公司于2017年12月完成收購成都哆可夢網絡科技有限公司（以下簡稱“哆可夢”）77.57%股權事宜，公司前期結合哆可夢實際經營情況及行業政策變化、行業競爭等情況，并嚴格按照企業會計準則及相關會計政策規定，經公司及哆可夢檢查，對存在減值跡象的資產組進行全面清查和商譽減值測試，累計計提商譽減值準備122,024.05萬元信息科技有限公司。

2.近年來，受市場供求關系等因素的影響，公司業務訂單不及預期，執行的訂單總量有所下降信息科技有限公司。同時，公司根據企業會計準則及相關會計政策的規定，對應收賬款、合同資產等資產計提信用減值，對部分經營情況不及預期的股權資產和項目資產確認公允價值變動損失，導致公司整體虧損擴大。

三、公司為彌補虧損擬采取的措施

公司將牢牢把握行業發展契機，認真分析發展方向并抓住機遇，充分利用資本市場的積極政策，著力發展優勢核心業務，提升公司持續經營能力和盈利能力信息科技有限公司。公司擬采取的措施如下：

1.公司將繼續圍繞核心產業領域，加大前瞻技術及核心技術的研究與突破，積極引進和培養高水平、高素質的研發人才隊伍，全方位開拓市場，把握“出海”機遇，不斷擴大市場覆蓋范圍信息科技有限公司。同時，公司將通過強化精細化營銷模式，優化升級自身的市場營銷體系，提高營銷管理水平，改善公司的整體經營業績。

2.基于公司戰略發展布局以及整體業務規劃發展的需要，公司以現金4,700萬元購買重慶銳恩醫藥有限公司51%股權，公司將在現有的輸配電設備、新能源汽車充電樁、光伏風電板塊的基礎上，將業務拓展至生物醫藥板塊，把業務平臺優勢與區的政策優勢、資源優勢充分結合起來，形成更加緊密的協同發展格局，助力公司拓展經營業績增長第二曲線，幫助提升公司的整體資產質量信息科技有限公司。

3.公司將著重梳理主營業務研發、生產和銷售的各個環節，優化內部管理流程，提升運行效率，持續實施控本降費、提質增效措施，通過加強公司采購、生產、運營等成本控制，達到降低整體成本的效果信息科技有限公司。同時，公司將通過強化應收賬款的管理，縮短貨款回流周期，增加經營性現金流入，有效緩解資金周轉壓力。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

會

二〇二五年四月二十九日

證券代碼：002168 證券簡稱：ST惠程 公告編號：2025－028

重慶惠程信息科技股份有限公司

關于公司2024年度

利潤分配預案的公告

本公司及會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏信息科技有限公司。

一、審議程序

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月25日召開第八屆會第十次會議、第八屆監事會第八次會議審議通過《關于＜惠程科技2024年度利潤分配預案＞的議案》，公司2024年度擬不進行利潤分配，本事項尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

二、關于2024年度公司利潤分配預案的基本情況

經公司聘請的大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2024年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤-14,952.20萬元，其中母公司實現凈利潤-18,975.62萬元信息科技有限公司。截至2024年12月31日，母公司累計可供股東分配的利潤為-122,542.20萬元，合并報表累計可供股東分配的利潤為-124,886.85萬元。根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，2024年度公司不提取法定盈余公積。

綜上，因公司2024年度經審計的可分配利潤為負值，不滿足現金分紅的條件信息科技有限公司。經公司會審議，擬定的2024年度利潤分配預案為：不向股東派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

三、現金分紅方案的具體情況

（一）公司2024年度不派發現金紅利，不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1 條第（九）項規定的其他風險警示情形信息科技有限公司。

單位：元

公司最近三年合并報表及母公司的未分配利潤均為負值，不滿足實施現金分紅的條件，公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1 條第（九）項規定的股票交易可能被實施其他風險警示的情形信息科技有限公司。

（二）現金分紅方案合理性說明

根據證券監督管理會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定信息科技有限公司，并結合《公司章程》第一百六十九條第（四）項規定，公司擬實施現金分紅應滿足以下條件：

1.公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金流充裕信息科技有限公司，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；

2.審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

3.公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）信息科技有限公司。

重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%，且超過5,000萬元人民幣信息科技有限公司。

鑒于公司2024年度實現的可分配利潤為負值，不滿足現金分紅的條件，為保障公司持續、穩定、健康發展，更好地維護公司及全體股東的長遠利益，綜合考慮公司2025年經營計劃和資金需求，公司擬定的2024年度年度利潤分配預案為：不向股東派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本信息科技有限公司。

三、監事會意見

監事會認為：公司2024年度利潤分配預案的提議和審核程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，具備性、合規性、合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情形信息科技有限公司。綜上，公司監事會同意本次利潤分配預案。

四、備查文件

1.第八屆會第十次會議決議；

2.第八屆監事會第八次會議決議；

3.深交所要求的其他文件信息科技有限公司。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

會

二〇二五年四月二十九日

證券代碼：002168 證券簡稱：ST惠程 公告編號：2025－026

重慶惠程信息科技股份有限公司

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議于2025年4月25日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2025年4月15日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監事信息科技有限公司。本次會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的規定，有效。本次會議由公司監事會劉鋒先生主持，經全體監事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議了如下議案：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議《關于＜惠程科技2024年年度報告＞及其摘要的議案》信息科技有限公司。

經審核，監事會認為會編制和審核的公司《2024年年度報告》及其摘要的程序符律、行政法規和證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏信息科技有限公司。

本議案尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網（年年度報告》信息科技有限公司。

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議《關于＜惠程科技2024年度監事會工作報告＞的議案》，并提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

公司監事會劉鋒先生匯報了2024年度監事會工作信息科技有限公司。

本議案尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《2024年度監事會工作報告》信息科技有限公司。

三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議《關于＜惠程科技2024年度利潤分配預案＞的議案》信息科技有限公司。

因公司2024年度經審計的可分配利潤為負值，不滿足現金分紅的條件，根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等的有關規定，公司會擬定的2024年度利潤分配預案為：不向股東派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本信息科技有限公司。

監事會認為：公司2024年度利潤分配預案的提議和審核程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定，具備性、合規性、合理性，不存在損害全體股東利益的情形信息科技有限公司。綜上，公司監事會同意本次利潤分配預案。

本議案尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于公司2024年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2025-028）信息科技有限公司。

四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議《關于＜惠程科技2024年度內部控制的自我評價報告＞的議案》信息科技有限公司。

監事會認為：公司能夠根據、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》等法律法規及《公司章程》的要求，在所有重大方面保持了有效的財務報告、非財務報告內部控制，會出具的《2024年度內部控制的自我評價報告》真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況及運行情況信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《2024年度內部控制的自我評價報告》信息科技有限公司。

五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分的議案》信息科技有限公司。

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2024年12月31日，公司合并資產負債表中未分配利潤為-124,886.85萬元，實收股本為78,416.34萬元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額三分信息科技有限公司。

本議案尚需提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分的公告》（公告編號：2025-029）信息科技有限公司。

六、會議以1票同意、0票反對、0票棄權、2票回避，審議了《關于全資子公司簽訂運營委托合同暨關聯交易的議案》信息科技有限公司。

經審核，監事會認為：本次公司接受關聯方委托，為其指定的充電站提供運營、運維、客戶引流等服務符合公司主營業務戰略布局，有利于開拓和鞏固公司充電場站在西南地區的市場，有效滿足公司的日常經營和業務發展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形信息科技有限公司。如本次交易事項順利實施，將對公司的財務狀況產生積極影響。本次關聯交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

關聯監事劉鋒先生、馮麗宇女士因在交易對方的關聯企業任職，對本項議案回避表決，鑒于非關聯監事人數不足半數，無法形成有效決議，本議案將直接提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于全資子公司簽訂運營委托合同暨關聯交易的公告》（公告編號：2025-032）信息科技有限公司。

七、會議以1票同意、0票反對、0票棄權、2票回避，審議了《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》信息科技有限公司。

經審核，監事會認為：公司本次2025年度日常關聯交易額度預計事項系基于公司及子公司業務發展需要所作出的合理預計，符合公司全體股東的利益及公司長遠發展戰略的需要，不會對公司的獨立性產生重大影響，不存在利用關聯關系損害公司和全體股東利益的情形信息科技有限公司。本次日常關聯交易預計事項有利于進一步推動公司主營業務的可持續發展，關聯方具備較強的履約能力，不會對公司正常經營及財務狀況產生不利影響。本次關聯交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。

關聯監事劉鋒先生、馮麗宇女士因在交易對方或其關聯企業任職，對本項議案回避表決，鑒于非關聯監事人數不足半數，無法形成有效決議，本議案將直接提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2025-033）信息科技有限公司。

八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議《關于＜惠程科技2025年第一季度報告＞的議案》信息科技有限公司。

經審核，監事會認為會編制和審核的公司《2025年第一季度報告》的程序符律、行政法規和證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《2025年第一季度報告》（公告編號：2025-034）信息科技有限公司。

九、備查文件

1.第八屆監事會第八次會議決議；

2.深交所要求的其他文件信息科技有限公司。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

監事會

二〇二五年四月二十九日

證券代碼：002168 證券簡稱：ST惠程 公告編號：2025－035

重慶惠程信息科技股份有限公司

關于召開2024年年度股東會的通知

本公司及會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)第八屆會第十次會議提議于2025年5月20日召開公司2024年年度股東會信息科技有限公司。現將本次股東會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東會屆次：2024年年度股東會信息科技有限公司。

2.股東會的召集人：公司會信息科技有限公司。

3.會議召開的、合規性：公司會確認本次股東會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定信息科技有限公司。

4.會議召開的日期、時間：

現場會議召開時間為：2025年5月20日14：30

網絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時間為2025年5月20日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00期間的任意時間信息科技有限公司。

5.股權登記日：2025年5月14日

6.會議的召開方式：本次股東會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開信息科技有限公司。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

7.現場會議召開地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢8樓會議室信息科技有限公司。

8.會議出席對象：

（1）2025年5月14日下午收市后在證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席股東會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東信息科技有限公司。

（2）公司、監事和高級管理人員信息科技有限公司。

（3）公司聘請的律師信息科技有限公司。

二、會議審議事項

1.本次股東會審議的議案情況

2.上述議案均采取普通決議方式審議，議案1-2、4-7已經公司第八屆會第十次會議審議通過，議案3已經公司第八屆監事會第八次會議審議通過信息科技有限公司。具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網（）披露的相關公告。

3.公司獨立將在本次會議上進行年度述職信息科技有限公司。

4.根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）信息科技有限公司。

三、出席現場會議的登記方法

1.登記時間：2025年5月19日9:00一12:00，14:00一18:00信息科技有限公司。

2.登記地點：重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢8樓

3.電話號碼：023一41880878 傳真號碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等登記手續；

（2）股東憑營業執照復印件、單位持股憑證、授權委托書和出席人身份證原件登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等登記手續；

（4）通過信用擔保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現場股東會并投票表決信息科技有限公司，請先咨詢信用擔保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記信息科技有限公司。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東會向股東提供網絡投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（ht://wl.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程請詳見本通知附件1《參加網絡投票的具體操作流程》信息科技有限公司。

五、其信息科技有限公司他事項

1.會議聯系方式

會務常設聯系人：占美瑜、唐麗

電話號碼：0755-82767767、023-41880878

電子郵箱：[email protected]

2.會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理信息科技有限公司。

六、備查文件

1.第八屆會第十次會議決議；

2.第八屆監事會第八次會議決議；

3.深圳證券交易所要求的其他文件信息科技有限公司。

附件：1.參加網絡投票的具體操作流程；2.授權委托書信息科技有限公司。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

會 二〇二五年四月二十九日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”信息科技有限公司。

2.填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權信息科技有限公司。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數信息科技有限公司。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見信息科技有限公司。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準信息科技有限公司。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所系統投票的程序

1.投票時間：2025年5月20日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00信息科技有限公司。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票信息科技有限公司。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年5月20日（現場股東會召開當日）上午9:15，結束時間為2025年5月20日（現場股東會結束當日）15:00信息科技有限公司。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”信息科技有限公司。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統ht://wl.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄ht://wl.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票信息科技有限公司。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士），身份證號碼： 本單位（人）出席重慶惠程信息科技股份有限公司于2025年5月20日召開的2024年年度股東會，受托人有權本單位（人）依照本授權委托書的指示進行投票表決，本授權委托書的有效期自簽署之日起至本次會議結束之日止信息科技有限公司。本單位（人）對本次股東會提案的明確投票意見如下：

本單位（人）對本次會議表決事項未作具體指示的，授權由受托人按自己的意見投票，其行使表決權的后果均由本單位（人）承擔信息科技有限公司。

委托人名稱： 委托人持股數量：

委托人證件號碼： 委托人持股性質：

委托人（簽名或蓋章）： 委托日期： 年 月 日

證券代碼：002168 證券簡稱：ST惠程 公告編號：2025-025

重慶惠程信息科技股份有限公司

第八屆會第十次會議決議公告

本公司及會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆會第十次會議于2025年4月25日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2025年4月15日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體、監事和高級管理人員信息科技有限公司。本次會議應出席5人，實際出席會議的5人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，有效。本次會議由艾遠鵬先生主持，經全體認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于＜惠程科技2024年年度報告＞及其摘要的議案》，并提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

本報告已經公司會審計會審議通過，尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網（年年度報告》信息科技有限公司。

二、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于＜惠程科技2024年度會工作報告＞的議案》，并提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

公司艾遠鵬先生匯報了2024年度會工作，公司獨立向會提交了《2024年度獨立述職報告》，并將在2024年年度股東會上述職信息科技有限公司。

本報告尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《2024年度會工作報告》《2024年度獨立述職報告》信息科技有限公司。

三、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于＜惠程科技2024年度總裁工作報告＞的議案》信息科技有限公司。

公司總裁鄭遠康先生向會匯報了2024年度工作情況，報告內容涉及公司2024年度工作總結以及2025年度工作計劃，《惠程科技2024年度總裁工作報告》刊載于公司《2024年年度報告》第三節“管理層討論與分析”中，具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《2024年年度報告》第三節相關內容信息科技有限公司。

四、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于＜惠程科技2024年度利潤分配預案＞的議案》，并提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

因公司2024年度經審計的可分配利潤為負值，不滿足現金分紅的條件，根據《公司法》《公司章程》等的有關規定，公司會擬定的2024年度利潤分配預案為：不向股東派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本信息科技有限公司。

本議案尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于公司2024年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2025-028）信息科技有限公司。

五、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于＜惠程科技2024年度內部控制的自我評價報告＞的議案》信息科技有限公司。

根據公司財務報告內部控制缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司不存在財務報告和非財務報告內部控制重大缺陷信息科技有限公司。會認為，公司已按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告、非財務報告內部控制。

本事項已經公司會審計會審議通過信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《2024年度內部控制的自我評價報告》信息科技有限公司。

六、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分的議案》，并提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至2024年12月31日，公司合并資產負債表中未分配利潤為-124,886.85萬元，實收股本為78,416.34萬元，公司未彌補虧損金額達到實收股本總額三分信息科技有限公司。

本議案尚需提交至公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分的公告》（公告編號：2025-029）信息科技有限公司。

七、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于會計政策變更的議案》信息科技有限公司。

會認為：本次會計政策變更是公司根據國家相關文件要求進行的合理變更,符合企業會計準則的相關規定，變更后的會計政策能夠更加準確、公允地反映公司的經營成果和財務狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，會同意本次會計政策變更事項信息科技有限公司。

本議案已經公司會審計會審議通過信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2025-030）信息科技有限公司。

八、會議以4票同意、0票棄權、0票反對、1票回避，審議通過《關于全資子公司簽訂運營委托合同暨關聯交易的議案》，并提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

會同意公司全資子公司重慶佑瀚新能源科技有限公司（以下簡稱“重慶佑瀚科技”）與重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）簽署《充電場站運營、運維委托服務合同》，重慶連盛同輝委托重慶佑瀚科技運營其現存及后續可能建設的電動汽車充電站，由重慶佑瀚科技為其指定的充電站提供運營、運維、客戶引流等服務，運營、運維委托期限自本合同簽訂之日起至2026年5月31日止信息科技有限公司。服務期間，重慶佑瀚科技受托完成的服務費金額預計不超過250萬元，最終以實際發生的金額為準。

重慶連盛同輝為公司間接控股股東重慶綠發實業有限公司的關聯企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，重慶連盛同輝為公司的關聯，本次交易構成《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》等規定的關聯交易，艾遠鵬先生因在交易對手方的關聯企業任職，對本事項回避表決信息科技有限公司。

本議案已經公司獨立專門會議審議通過，尚需提交至公司2024年年度股東會審議，關聯股東應回避表決信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于全資子公司簽訂運營委托合同暨關聯交易的公告》（公告編號：2025-032）信息科技有限公司。

九、會議以4票同意、0票棄權、0票反對、1票回避，審議通過《關于2025年度日常關聯交易額度預計的議案》，并提交公司2024年年度股東會審議信息科技有限公司。

因日常經營與業務發展需要，公司及下屬子公司預計2025年度與控股股東重慶綠發城市建設有限公司及其同一控制下或其關聯企業發生日常關聯交易，交易總額不超過3,000萬元信息科技有限公司。

綠發城建為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，綠發城建為公司的關聯，艾遠鵬先生因在交易對手方的關聯企業任職，對本事項回避表決信息科技有限公司。

本議案已經公司獨立專門會議審議通過，尚需提交至公司2024年年度股東會審議，關聯股東應回避表決信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于2025年度日常關聯交易額度預計的公告》（公告編號：2025-033）信息科技有限公司。

十、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于＜惠程科技2025年第一季度報告＞的議案》信息科技有限公司。

本報告已經公司會審計會審議通過信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《2025年第一季度報告》（公告編號：2025-034）信息科技有限公司。

十一、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于召開2024年年度股東會的議案》信息科技有限公司。

公司定于2025年5月20日14:30在重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢8樓會議室召開2024年年度股東會，對本次會、第八屆監事會第八次會議審議通過的尚需提交股東會的議案進行審議信息科技有限公司。

具體內容詳見公司于2025年4月29日在巨潮資訊網披露的《關于召開2024年年度股東會的通知》（公告編號：2025-035）信息科技有限公司。

十二、備查文件

1.第八屆會審計會2025年第二次、第三次會議決議；

2.獨立專門會議2025年第三次會議決議；

3.第八屆會第十次會議決議；

4.深交所要求的其他文件信息科技有限公司。

特此公告信息科技有限公司。

重慶惠程信息科技股份有限公司

會

二〇二五年四月二十九日